O "documento Finsen" lido por Naoki Hanzawa é perigoso! Rothschild, China Money, Eleição Presidencial dos EUA e Cortina Negra Real ... Comentário Completo!
Os arquivos FinCEN publicados pela Federação Internacional de Pesquisa e Jornalistas da Imprensa (ICIJ) em 20 de setembro de 2020 estão repentinamente atraindo a atenção. Diz-se que foi um choque após o documento do Panamá de 2016 e o documento do Paraíso de 2017, mas o documento Finsen é diferente em caráter dos documentos confidenciais que vazaram no passado.
Os documentos do Panamá e do Paraíso revelam transações secretas em contas escondidas em paraísos fiscais por milionários do mundo, enquanto os documentos Finsen são FinCEN, ou 2.657 globais coletados pelas autoridades dos EUA. Um arquivo denso sobre transações suspeitas de instituições financeiras. As acusações faziam parte do envolvimento dos banqueiros na lavagem de dinheiro.
Então, o lançamento do documento Finsen revelará o conteúdo da lavagem de dinheiro global um após o outro? Infelizmente, essa possibilidade é pequena. Porque este documento é o SAR (Suspicious Act Report) oficialmente coletado pela Rede de Controle de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA . Mas é por isso que estou curioso sobre outra razão pela qual o documento Finsen foi publicado.
SAR é um relatório obrigatório para instituições financeiras em todo o mundo e é um registro que as instituições financeiras reportam ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos quando tomam conhecimento de transações não confiáveis em dólares americanos. A lavagem de dinheiro não é possível sem alguma forma de envolvimento dentro da instituição financeira. Provas de que o departamento de auditoria interna do banco, observando que banqueiros podem ter guiado transações suspeitas sobre conglomerados russos, corretagem de armas para árabes, remessas para a Coreia do Norte, etc., submeteu às autoridades norte-americanas "para investigar" Uma das pontas é SAR .
Originalmente, o FinCEN que o recebeu solidifica as evidências de lavagem de dinheiro e o acusa. No entanto, o fato de a pista ter vazado ao longo do caminho é, no sentido normal, apenas uma desvantagem para as autoridades americanas.
Se você comparar com o drama "Naoki Hanzawa", é o mesmo que a prova documental que Kurosaki, o diretor da Agência de Serviços Financeiros, obteve para a inspeção da Agência de Serviços Financeiros, que é suspeita de fraude bancária, aparece antes que o banco seja inspecionado. É. Se as armas ocultas forem liberadas primeiro, as autoridades não poderão perseguir fraudes bancárias. Não obstante, no caso dos documentos Finsen, é claro quem, do lado do FinCEN, divulgou a informação .
Por que isso acontece? Provavelmente o motivo é o mesmo de "Naoki Hanzawa". O lado FinCEN não poderia caçar o grande mal . O responsável pelas autoridades financeiras, que foi dispensado do cargo no meio da perseguição, pode ter feito um lamentável vazamento, dizendo: "Vou deixar isso para a Federação Internacional de Jornalistas de Pesquisa e Imprensa (ICIJ)." O que diabos você estava tentando acusar?
Então, o que ele ou ela estava tentando acusar? Este é o ponto deste caso, e existem duas possibilidades. Mas antes de entrarmos nessa história, vamos dar uma olhada no que os documentos Finsen são acusados.
De acordo com o site de notícias americano Buzzfeed, os cinco maiores bancos globais têm o maior volume de transações suspeitas. Existem muitos outros nomes de instituições financeiras, incluindo bancos japoneses, mas seu envolvimento é apenas no nível do terminal.
O banco alemão (US $ 1,3 trilhão) tem o maior valor de transação , seguido por dois bancos americanos, JP Morgan Chase (US $ 514 bilhões) e o Bank of New York Melon (US $ 64 bilhões), e o Reino Unido. Dois bancos , Standard Chartered Bank ($ 166 bilhões) e HSBC ($ 44 bilhões).
Ele também tem uma grande variedade de parceiros comerciais, incluindo conglomerados russos, doações de armas aos árabes, gigantescas organizações fraudulentas americanas e remessas para a Coreia do Norte via China .
Olhando apenas para o valor, o Banco Alemão e o JP Morgan Chase respondem pela maioria das cobranças, mas, na realidade, a lavagem de dinheiro desses dois bancos já apareceu e pagou multas pesadas. Além disso, o banco alemão está tentando encerrar o caso retirando-se do setor de banco de investimento, que era visto como uma fonte de receita. Para obter detalhes sobre esse processo, consulte os artigos anteriores .
Um dos alvos possíveis para essa acusação é, como relatamos no passado, uma recuperação do caso do Banco Alemão pela metade .
No final, o conteúdo da série de lavagem de dinheiro com o conglomerado russo do Banco Alemão não foi esclarecido. Em uma série de alegações, o banco alemão foi ordenado pelo tribunal a apresentar informações financeiras relacionadas ao presidente dos EUA, Donald Trump , mas as autoridades do Tesouro pareceram incapazes de investigá-lo.
Em relação à questão russa ou ucraniana, os candidatos conflitantes Byden também foram relatados como envolvidos em algumas alegações. De qualquer forma, dado o fluxo de divulgação dos documentos Finsen pelo ICIJ antes da eleição presidencial de novembro , é possível que o objetivo desta acusação esteja relacionado à eleição presidencial nos Estados Unidos .
No entanto, existem alguns pontos que não fazem sentido. O caso é uma saída em massa de documentos oficiais apresentados por bancos globais às autoridades do Tesouro dos Estados Unidos que deveriam ser rigidamente controlados . Se o FBI conduzir uma investigação, o pessoal envolvido no derramamento será identificado e, se processado, uma sentença de prisão perpétua será imposta. É improvável que um funcionário seja capaz de lidar com o vazamento apenas com indignação, embora corra tanto risco. Em outras palavras, o fluxo de documentos da Finsen pode ser sentido no contexto das instruções e do envolvimento sistemático de executivos e executivos seniores . A segunda possibilidade surge aí. Analisando o conteúdo deste documento Finsen, a esmagadora maioria das organizações apontadas como suspeitas de lavagem de dinheiro são empresas e organizações britânicas. Do total, 622 são organizações britânicas. E o British Standard Chartered Bank e o HSBC ocupam uma posição importante na lista .
O Standard Chartered Bank é o quinto maior banco do mundo e está expandindo seus negócios com a versão do antigo Império Britânico. Historicamente, foi uma fusão do Standard Bank, que se expandiu na África do Sul, e do Chartered Bank, que se expandiu da Índia para Xangai, e também é um dos bancos emissores de dólares de Hong Kong, ou banco central de Hong Kong . Fundado por um banqueiro britânico, o maior acionista atual é o fundo do governo de Cingapura, ou chinês.
O Standard Chartered Bank foi avistado pelas autoridades por seu envolvimento em lavagem de dinheiro nos anos 2000. A participação no caso Goryokai, conhecido por seu dark money no Japão, é um deles e, nos últimos anos, suspeitou-se que o Banco Árabe cooperou com o processo de envio de fundos para terroristas. A propósito, o ex-primeiro-ministro britânico John Major entrou no mundo político através do secretário do presidente do Standard Chartered Bank.
O Hong Kong Shanghai Bank, antecessor do HSBC Holdings, foi fundado pelo escocês Thomas Sutherland em Hong Kong, que se tornou uma colônia britânica após a Guerra de Ahen, e ocupa o status de banco de bilheteria em dólares de Hong Kong, como o Standard Chartered Bank. Ainda hoje, o maior acionista do Hong Kong Shanghai Bank, que é o núcleo , é o Swire Group , um conglomerado de Hong Kong com forte capacidade de embarque e comércio .
Com sede na cidade de Londres, esses dois bancos têm uma história de conspiração para formar sindicatos com os Rothschilds, Kuhn Loeb e Morgan Shokai para assumir o controle da Ásia por meio das finanças .
Em suma, além do documento Finsen está o alegado canal de lavagem de dinheiro em andamento e em expansão entre clientes britânicos, banqueiros de Londres e a China . Devido ao impasse no rastreamento, o próprio governo dos Estados Unidos publicou o material meio criado na mídia. Outra possibilidade é que o destino esteja na China Connection .
Então, o documento Finsen será usado como uma oportunidade para expor ao sol a alquimia da Nova Ordem Mundial e do governo chinês? Provavelmente não tão longe. No entanto, parece haver um fato de que o Tesouro dos EUA está caçando os banqueiros britânicos na teoria da conspiração. Na verdade, o HSBC está considerando um plano para mudar sua sede do Reino Unido para Hong Kong, a fim de escapar da perseguição.
No entanto, em detrimento das autoridades norte-americanas, as bases dos dois bancos em Hong Kong acabam por ser difíceis de atacar. Existe o risco de ser banido mesmo que vá para a inspeção . Isso ocorre porque há uma enorme estação do Exército de Libertação do Povo Chinês nas imediações dos edifícios da sede de Hong Kong e Central, e 6.000 soldados podem consolidar o centro financeiro a qualquer momento.
● Satoru Oyama
Business watcher trabalhando na Global Consulting Farm
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